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孟庆振刑事辩护律师网由孟庆振律师创办,孟庆振律师曾在北京某法院担任法官审判团队的骨干人员,是中华全国律师协会会员、北京市律师协会会员、北京市大兴区法学会会员、北京市大兴区律师协会刑事法律研究会委员、北京市大兴区律师协会公司法律研究会委员。北京市中迈律师事务所执业律师...[查看详情]
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集资诈骗罪

来源:本站 发布时间:2019-07-25 02:42:20

一、概念

集资诈骗罪(刑法第192条),是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

二、立案标准

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
 (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。   
第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。   
第五十一条 [票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:   
(一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;   
(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。

三、量刑标准

刑法第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
  个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
  单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
  集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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